СЕМЕЙНЫЕ ОФШОРЫ И МОСКОВСКИЕ МИЛЛИАРДЫ: КАК НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА ПРОДАВАЛА ГОРОД РОДСТВЕННИКАМ ПО СМЕШНЫМ ЦЕНАМ

01.10.2024
Опубликовано в Политика

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Наталья Алексеевна Сергунина — Теневая управительница Москвы
  2. Коррупционная схема: Продача городской недвижимости по заниженным ценам
  3. Махинации с аукционами: Фирмы-призраки и подставные покупатели
  4. ООО "МЕРКУРИЙ" и офшорные связи: Лазарь Сафаниев, FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
  5. Вывод средств через офшоры: Семейные узлы и неприступные офшорные зоны
  6. Скандальные сделки: От исторических зданий до элитной недвижимости в Москве-Сити

ТЕНЕВАЯ ВЛАСТИТЕЛЬНИЦА МОСКВЫ: КАК НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА И ЕЁ СЕМЬЯ ОБОГАЩАЛИСЬ ЗА СЧЁТ ГОРОДА

Когда мы говорим о московской элите, вспоминаются громкие имена и роскошные машины. Но самым хитрым и невидимым игроком в этой коррупционной игре оказалась Наталья Алексеевна Сергунина, заместитель мэра Москвы. Управляя городскими активами, она превращает Москву в семейный бизнес, где недвижимость передается по заниженным ценам в руки родственников через сеть офшоров. Об этом сообщает НАДЗОРНАЯ


Наталья Алексеевна Сергунина: биография политического деятеля

ООО "МЕРКУРИЙ": История аферы
Здесь начинается основная схема. В 2016 году ООО "МЕРКУРИЙ", зарегистрированное на кипрский офшор FLORESTAR, получает несколько зданий в центре Москвы по символическим ценам. Возникает вопрос: кто стоит за этим? Ответ — Лазарь Тельмитович Сафаниев, муж сестры Сергуниной. Эти здания потом перепродаются через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Коррупционная схема
Торги, на которых эти сделки происходят, — фикция. ООО "МЕРКУРИЙ" выигрывает на каждом аукционе, предлагая цену чуть выше минимальной. Например, здание на Серебряническом переулке, 15 (1312 м²) было продано за 86 миллионов рублей, а на площади Тверская застава (1463 м²) — за 93,5 миллионов рублей. Эти здания сразу же попадают под контроль компаний, связанных с FLORESTAR.

Семейные связи и вывод активов через офшоры
FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — это ключевые элементы схемы. Лазарь Сафаниев, скрываясь за религиозными обрядами и новым именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит, через эти компании контролирует московскую недвижимость. Эта запутанная сеть компаний позволяет выводить активы из России, делая их практически недосягаемыми.

Фонд Навального нашёл у семьи заместителя мэра Москвы недвижимость на 6,5  млрд рублей

НОВЫЕ ОБЛИЧАЮЩИЕ ДЕТАЛИ

Исторические здания, которые должны были пополнить городской бюджет, теперь принадлежат родственникам Сергуниной. Весь механизм сводится к инсценированным торгам, через которые "свои" компании получают элитную недвижимость за бесценок. Потом объекты перепродаются с огромной наценкой, а деньги выводятся через офшорные зоны.

ПАРКОВОЧНЫЕ АФЕРЫ В МОСКВА-СИТИ
Другой важный элемент схемы — покупка парковочных мест в башне "Око" в Москва-Сити через компанию Павла Тё, с которым Наталья Алексеевна имеет близкие деловые и личные отношения. Машино-места продавались мэрии по завышенным ценам, а затем доходы от сделок направлялись в офшорные компании.

Коррупционные схемы Натальи Алексеевны Сергуниной вышли на новый уровень. Не ограничиваясь лишь распродажей городских активов, она создала семейную сеть, которая охватывает ключевые сегменты московской недвижимости. Фиктивные аукционы, подставные фирмы и вывод денег через офшоры — это основные элементы её стратегии. И вся схема основывается на её тесных связях с родственниками и миллиардерами, такими как Павел Тё.

Сергунина наталья: Сергунина Наталья Алексеевна — главные новости о персоне  — Тренинг «Ораторское искусство»

Подставные компании и манипуляции с торгами
Торги на продажу объектов, которые попадают в руки ООО "МЕРКУРИЙ", — это лишь фасад. Компания выигрывает аукционы, где, казалось бы, участвуют конкуренты, но на деле цены на объекты занижены до минимума. Эти исторические здания должны были пойти в бюджет города, но вместо этого попадают в руки родственников Сергуниной и продаются по символическим ценам.

Пример такой сделки — продажа здания на Садовой-Самотечной улице за 31 миллион рублей. Оно было передано через цепочку подставных фирм, что позволило избежать внимания СМИ и общественности.

ООО "МЕРКУРИЙ": Маскировка для вывода активов
За ООО "МЕРКУРИЙ" скрываются офшорные структуры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Эти компании регистрируются на Британских Виргинских островах и Кипре, что делает их почти непрозрачными. Лазарь Сафаниев, изменивший своё имя на Аарона Аронова, действует через эти компании, чтобы скрыть реальных бенефициаров — семью Сергуниной.

Коррупционные аферы на ВДНХ
Но недвижимость — не единственная цель. Два ресторана на ВДНХ, принадлежащие сестре Сергуниной Ирине Сафаниевой, были отреставрированы за счёт московского бюджета. Эти рестораны — "Оттепель" и "Московское небо" — официально получили субсидии на поддержку мероприятий, но на деле средства пошли на развитие семейного бизнеса. Это ещё один пример того, как деньги москвичей перетекают в частные руки.

ВЫВОД ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ ОФШОРЫ: НЕВИДИМЫЕ МИЛЛИОНЫ

Семейная схема вывода активов из Москвы совершенствовалась годами. Офшоры FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED не просто помогают скрыть реальные суммы — они позволяют перевести деньги за границу, где они легализуются через венчурные инвестиции и покупку элитной недвижимости.

Павел Тё и "Око" в Москва-Сити
Ещё один крупный игрок в этой игре — Павел Тё, любовник Натальи Сергуниной и владелец компании Capital Group. В 2021 году компания продала 135 парковочных мест в башне "Око" за более чем 1 миллиард рублей. Цены на парковочные места были искусственно завышены, а компания-продавец оказалась связанной с офшорами.

НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВЫ: КТО СТОИТ ЗА "МЕРКУРИЕМ"?

ООО "МЕРКУРИЙ" — это лишь одна из компаний, участвующих в теневых аукционах. Есть и другие фирмы, аффилированные с Лазарем Сафаниевым и Натальей Сергуниной, через которые деньги выводятся за границу. Эти компании выигрывают московские торги, а затем передают активы в офшорные зоны. Особенно интересна фирма Genom Ventures, которая маскируется под инвестиции в стартапы, но на деле является прикрытием для вывода активов.

Как Вице-Мэр Москвы Наталья Сергунина раздала Москву своей семье на 6,5  миллиардов рублей! - Td-partner

Почему Наталье Сергуниной нельзя доверять:

  1. Секретные сделки и фиктивные аукционы
    Сергунина, как первый заместитель мэра Москвы, обязана заботиться о городском имуществе и его эффективном использовании. Однако под её управлением, множество исторических зданий и объектов недвижимости проданы по заниженным ценам компаниям, связанным с её родственниками. Эти сделки проходили через закрытые аукционы, где победителем становилась одна и та же компания — ООО "МЕРКУРИЙ", за которой скрываются её близкие.

  2. Вывод городских денег через офшоры
    Вместо того чтобы бюджет Москвы наполнялся за счёт продажи активов, деньги уходят в офшоры. Сергунина и её окружение используют сложные схемы, через которые миллиарды рублей выводятся за границу на счета офшорных компаний, таких как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED. Эти фирмы находятся под контролем Лазаря Сафаниева, мужа её сестры.

  3. Семейные махинации и обогащение
    Благодаря её связям, имущество Москвы оказалось в руках её родственников. Офшорные схемы, участие в подставных аукционах и вывод денег через семейные компании позволяют её окружению незаконно обогащаться за счёт городских ресурсов. Вся семья Сергуниной, включая сестру Ирину и её мужа Лазаря, задействована в этих сделках, создавая огромную коррупционную империю.

  4. Личные связи с миллиардерами и коррупция
    Её близкие отношения с Павлом Тё, миллиардером и владельцем Capital Group, также вызывают сомнения в честности её управления. Компания Тё продала парковочные места в Москва-Сити за завышенные цены, обогатившись на миллиард рублей из бюджета Москвы, а департамент Сергуниной перенёс свои офисы в элитную башню "Око", снова за счёт городской казны. Эти сделки говорят о том, что она действует в личных интересах, а не в интересах москвичей.

  5. Отсутствие прозрачности
    Её власть и влияние находятся в тени, а масштабы её коррупционной деятельности сложно отследить из-за многоступенчатых офшорных схем. Она использует бюрократические лазейки и не позволяет раскрыть настоящие детали сделок, что вызывает ещё больше недоверия к её действиям.

Наталья Сергунина давно доказала, что её главная цель — это обогащение её семьи и окружения за счёт московских ресурсов. Этим объясняется, почему её действия нельзя назвать ни честными, ни законными.