• Кацыв Денис

  Дениса Кацыва не пустили в США Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отказал во въезде в США главе российской компании Prevezon Holdings Денису Кацыву и юристу компании Наталье Ве ...
• Кацыв Денис

  Петр Кацыв. Коррупционер, подкупивший чиновников США Кипрская фирма, принадлежащая Денису Кацыву, сыну вице-президента РЖД Петра Кацыва, согласилась уплатить минфину США почти 5,9 миллиона долларов по гр ...
• Кацыв Денис

  Что изменилось в РЖД за два года президентства Олега Белозерова Двадцатого августа исполняется два года с того момента, как молодой технократ из Минтранса Олег Белозеров возглавил РАО «РЖД», сменив на п ...
• Кацыв Денис

  Акт Магнитского оказался липой Акт Магнитского и последовавшие за ним антироссийские санкции не имеют под собой никаких юридических оснований. Ключевой процесс в отношении кипрской ...
• Кацыв Денис

  Денис Кацыв достиг согласия с властями США Сенсационным результатом завершилось продолжавшееся несколько лет в США судебное разбирательство между властями этой страны и компанией Prevezon Holdi ...
• Кацыв Денис

  В Нью-Йорке все готово к суду над Денисом Кацывом и его холдингом «Превезон» Таким образом дан старт публичным слушаниям по делу, которое обещает стать самым громким процессом по отмыванию русских денег с использованием междуна ...
• Кацыв Денис

  Иск к Денису Кацыву дошел до рассмотрения Американской прокуратуре не удалось добиться в Южном окружном суде Нью-Йорка очередного переноса рассмотрения её собственного иска о конфискации амери ...
• Кацыв Денис

  Присядем на дорожку Напомним, нью-йоркская прокуратура «заподозрила группу компаний Кацыва в отмывании доходов, полученных от раскрытого юристом Сергеем Магнитским ...
• Кацыв Денис

  Авторитетные американские адвокаты вступились за российского бизнесмена Как стало известно "Ъ", в Южном окружном суде Нью-Йорка после годичной паузы возобновилось рассмотрение иска о конфискации американских акти ...
• Кацыв Денис

  Обзор Rucompromat 22– 26 февраля: зато нам хорошо и везде, и всегда Вот что выяснил на этот счёт Rucompromat: помимо всем известной «Роснефти» выделяются руководители «Ростелекома» — они получ ...
• Кацыв Денис

  Пошла волна Накануне отбора присяжных к предстоящему в Манхэттене делу против холдинга «Превезон» (Prevezon Holdings) Денис Кацыв предпринял очередную ...
• Кацыв Денис

  Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского» ​Дело «CША против Prevezon H​oldings и связанных с нею структур» является первой попыткой применить «закон Магнитского» в США. ...
• Кацыв Денис

  Деньги оказались мечеными Власти Франции возбудили уголовное дело об отмывании денег и преступной деятельности в рамках так называемого «дела Магнитского». В рамках ...
• Кацыв Денис

  Подмосковные дела дошли до США Басманный суд санкционировал заочный арест известного адвоката и правозащитника Андрея Столбунова. Находящегося сейчас в США активиста общественной ор ...
• Кацыв Денис

  Российский бизнесмен ускоряет американский суд Представители российского бизнесмена Дениса Кацыва не будут опротестовывать решение о конфискации имущества предпринимателя, принятое в США в рамках р ...

Кацыв Денис Петрович — российский бизнесмен, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва, владелец офшорной компании Prevezon Holding. В 2007 году он защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук.

Наибольшую известность Денису Кацыву принёс судебный процесс в США против него. В 2013 году владелец фонда Hermitage Уильям Браудер передал в прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Prevezon Holding и её дочерние предприятия в «отмывании» денег, ведении «грязной» налоговой политики (неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода). По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 миллиарда рублей под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО.

Иск к Prevezon стал первым случаем применения "закона Магнитского" на практике. Власти США полагали, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009-2013 годах. В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России. По условиям соглашения Prevezon заплатил США 5,9 миллиона долларов. Это втрое больше объёма отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы (1,96 миллиона долларов) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счёт конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около 582 тысячи долларов). Тем не менее, Денис Кацыв попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.