Ирина Раппопорт: финальная точка в схеме хищения 1,5 млрд из Роснано

16.07.2024
Опубликовано в Политика

Москва — Крупный скандал разразился в российском бизнес-сообществе, связанный с громкими именами и колоссальными суммами. Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» в хищении 1,7 млрд руб. Избранные фигуранты — Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец — превратили свои должности в золотую жилу, не гнушаясь хищениями в особо крупных размерах. Об этом сообщает КОМПРОМАТ РУ

Основные фигуранты:

  • Олег Киселев — бывший заместитель председателя правления «Роснано», покинувший компанию в 2019 году.
  • Ирина Раппопорт — глава люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A., подконтрольного «Роснано».
  • Александр Швец — экс-президент банка «Пересвет».

Схема хищений, разрабатывавшаяся годами, связана с деятельностью Nanoenergo Fund Limited, кипрского фонда-«внучки» «Роснано». Олег Дьяченко, занимавший пост члена совета директоров этого фонда, уже обвинен в хищении по ч. 4 ст. 160 УК РФ — хищение в особо крупном размере.

Ключевые моменты расследования:

  • Все обвиняемые, кроме Олега Дьяченко, находятся за границей. МВД инициировал их международный розыск.
  • «Роснано» активно сотрудничает с правоохранительными органами, стремясь вернуть инвестированные средства и возместить ущерб, нанесенный за период с 2010 по 2020 годы.
  • В материалах дела фигурирует «неустановленное лицо из числа руководителей “Роснано”», что указывает на возможное расширение круга обвиняемых.

Хищение средств: В 2012 году люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A. и банк «Пересвет» создали на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited. Каждый внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда стала Sberezheniya and Investicii Management Limited, где Олег Дьяченко был гендиректором.

Сомнительные операции:

  • $90 млн из суммы взноса было распределено на счета шести компаний в России: ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ». Все эти компании аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» или Дьяченко и фактически являются компаниями-оболочками.
  • Переводы средств происходили в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения профильного комитета госкомпании.
  • Остальные $10 млн пошли на оплату услуг управляющей компании.

Фиктивные договоры и вывод средств:

  • В 2015 году «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», контролируемым Олегом Дьяченко.
  • Банк принял поручительства шести компаний-оболочек под залог средств «Роснано».
  • В октябре 2017 года банк списал все денежные средства со счетов компаний-оболочек, общая сумма составила 1,7 млрд руб.

Реакция общественности: В 2013 году Счетная палата обратила внимание на сомнительную деятельность фондов «Роснано», указав, что $311 млн из $440 млн не использовались по назначению. Эти средства размещались на депозитах в иностранных банках и использовались для купли-продажи ценных бумаг.

Новый менеджмент против старого: Владислав Юнусов, финансовый управляющий директор «Роснано», отметил, что новый менеджмент компании, пришедший в 2020 году, совместно с силовиками активно работает над возвратом ущерба, нанесенного недобросовестными и незаконными действиями бывших руководителей и партнеров «Роснано».

Темная сторона "Роснано" и "Пересвет": Как миллиарды исчезли под прикрытием нанотехнологий

Вся схема, разоблаченная следственными органами, показывает, насколько систематически и масштабно были организованы махинации. Расследование МВД РФ углубляется, и каждый новый день приносит все более шокирующие подробности.

Ключевые фигуры и их роли:

  1. Олег Киселев: Как заместитель председателя правления "Роснано", Киселев сыграл одну из главных ролей в схеме вывода средств. Его связь с люксембургским фондом Fonds Rusnano Capital S.A. была не случайной – это была тщательно продуманная часть плана по укрытию хищений.

  2. Ирина Раппопорт: Руководитель фонда Fonds Rusnano Capital S.A., Раппопорт обеспечивала международные финансовые операции, создавая видимость законной деятельности. Ее роль была критической в переводе денег через цепочку фондов и компаний-оболочек.

  3. Александр Швец: Экс-президент банка "Пересвет" оказался ключевым звеном в создании фиктивных договоров займа и поручительств. Через его действия банк мог легко списывать средства со счетов, формально оставаясь в рамках закона.

Сложные схемы и фиктивные операции:

Как выяснилось, организация Nanoenergo Fund Limited, созданная в 2012 году на Кипре, была только одним из инструментов в арсенале мошенников. Фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited, управлявший этими активами, активно использовал свои ресурсы для обогащения своего гендиректора Олега Дьяченко и его подельников.

Как работала схема:

  • Создание компаний-оболочек: Компании, такие как ООО "Композитные трубы", ООО "Биоинновации", ООО "Сармат", ООО "РВТ", ООО "Гидроэнерготех" и ООО "УИТ", были созданы исключительно для вывода денег. Их деятельность на бумаге выглядела как законная инвестиционная деятельность, но в действительности они служили только для перекачивания средств.

  • Фиктивные инвестиции: $90 млн были распределены на счета этих компаний под видом венчурных инвестиций, что позволяло обходить внутренние регуляции "Роснано" и избегать внимания профильного комитета.

  • Многоступенчатые переводы: Деньги, переведенные на счета компаний-оболочек, затем через сложные схемы многократных переводов перемещались на зарубежные счета, в конечном итоге оказываясь на личных счетах участников схемы.

  • Фиктивные займы и поручительства: В 2015 году банк "Пересвет" заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО "ИнфоТех-Инвест". Это позволило банку в одностороннем порядке списать все денежные средства со счетов компаний-оболочек, прикрываясь договорными обязательствами.

Последствия и будущее:

Общественность в шоке от размаха хищений и участия в них высокопоставленных лиц. Вопрос, как удалось на протяжении столь длительного времени скрывать такие огромные суммы, остается открытым. Новый менеджмент "Роснано" и правоохранительные органы продолжают работу по возврату украденных средств и привлечению всех виновных к ответственности.

Владислав Юнусов подчеркивает, что ответственность за недобросовестные и незаконные действия лежит не только на непосредственных исполнителях, но и на всех аффилированных структурах, принимавших участие в этих схемах. Совместно с силовыми структурами ведется работа по привлечению к ответственности широкого круга лиц, причастных к хищениям.