Воронежский "алюминиевый король" "решал" с налоговиками, растратил миллионы и сел под домашний арест
08.06.2023 
Леонид Арапов промотал капитал. Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему совладельцу воронежского производителя алюминиевого профиля ООО «Ава-Трейд» Леониду Арапову. Сейчас компания принадлежит холдингу АЛ5 бывшего владельца сети аптек Сергея Солодова.
Из постановления суда следует, что мера пресечения Арапову избрана на один месяц до 3 июля 2023 г.
Источник «Ведомостей» рассказал, что следствие предъявило бизнесмену обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В случае, если вина Арапова будет доказана в суде, то ему грозит наказание до десяти лет лишения свободы. По словам собеседника «Ведомостей», во время заседания по мере пресечения воронежский предприниматель вину не признал.
Abireg.ru, 06.06.2023, "Воронежский "алюминиевый банкрот" Леонид Арапов попал под домашний арест из-за подозрений в афере на 250 млн рублей": Источники «Абирега» сообщают, что в конце мая Леонида Арапова якобы объявили в розыск. По данным «Абирега», речь может идти о махинациях на 250 млн рублей. Якобы 200 млн подозреваемый получил на хознужды, но расходовал их не по назначению. Ещё 50 млн рублей связаны с договором займа.
Отметим, что Леонид Арапов не впервые попал под прицел следователей. Воронежским СУ СК в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело о неуплате налогов. Буквально недавно Рамонский райсуд вынес приговор бывшим налоговикам, к которым Леонид Арапов обращался с просьбой перенести проверку.
Стоит отметить, что последний год «АВА-трейд» судится с Леонидом Араповым. Компания взыскивает около полумиллиарда, которые бывший руководитель, как говорится в документах суда, потратил на туристические поездки и перелеты своей семьи и за счёт которых «неосновательно обогатился». Также господин Арапов пытался переписать бизнес на отца, но суд признал договор дарения доли недействительным. Это решение обжалуется в апелляции. Помимо этого, Леонида Арапова намерено обанкротить и ПАО АКБ «Авангард». — Врезка К.ру
Коммерсант.Ру, 06.06.2023, "Суд отправил под домашний арест совладельца алюминиевого холдинга АЛ5": Собеседники «Ъ» в окружении предпринимателя говорят, что обвинение касается взаимоотношений Леонида Арапова и его партнёров по промышленной группе АЛ5. Холдинг был создан совместно с московскими предпринимателями Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным — выходцами из федеральной аптечной сети А5. В 2014 году они стали совладельцами воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд», принадлежавшего ранее семье Леонида Арапова. Позже промышленная группа АЛ5 объединила площадки в подмосковном Павловом Посаде и предприятие в Белой Калитве в Ростовской области.
В начале года ООО «АВА-Трейд» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исками о взыскании с Леонида Арапова почти 379 млн руб. Требования возникли в связи с его работой на посту генерального директора воронежского завода в 2017–2019 годах. По мнению истца, своими действиями Леонид Арапов нанес ООО убытки, он, в частности, потратил деньги на аренду частных самолётов для личных авиаперелетов в Объединенные Арабские Эмираты и Сочи. Иски были оставлены без удовлетворения, так как Леонид Арапов проходит процедуру личного банкротства. — Врезка К.ру
Это не первое уголовное дело Арапова. В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей.
Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого профиля в России, который занимает ведущее положение на рынке с 2002 г. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 г. выручка «АВА-ТРЕЙД» составила 6,5 млрд. Арапов владел 50% долей ООО «АВА-ТРЕЙД» до 2017 г. и занимал в компании должность гендиректора до 2022 г. Сейчас контроль над ней через холдинг АЛ5 перешел к его бизнес-партнёру Сергею Солодову, бывшему совладельцу аптечной сети «А5».
Бизнесмен стал известен в СМИ, как «алюминиевый король» после масштабного празднования 30-летия супруги Юлии Буряк.
15 февраля 2023 г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Олега Тимашова удовлетворил исковое заявление ООО «АВА-Трейд» к Арапову о взыскании убытков за его поездки на отдых за счёт компании в размере 15 797 445 руб. Как следует из материалов дела, бизнесмен в период с 25 ноября 2014 г. по 18 апреля 2022 г. являлся директором ООО «АВА-Трейд». (9 апреля 2022 г. его полномочия в качестве гендиректора были прекращены). «В период исполнения им обязанностей директора ООО «АВА-Трейд» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб. 10 коп», — говорится в решении арбитражного суда. В суде было установлено, что компания платила за размещение Арапова в турецких отелях D Maris Bay, Fortezza Beach Resort. При этом Тимашов указал, что деятельность ООО «АВА-Трейд» осуществляется в России и не могло быть каких— либо производственных целей для поездкок в Турцию и длительного размещения в отеле. Ответчик в судебные заседания не являлся, доказательств обратного, как то: командировочных листов, отчетов о расходовании денежных средств в интересах истца, суду не представил.
В настоящий момент в Воронежском арбитраже идёт процесс о признании Арапова банкротом.
***День рождения жены Леонида Арапова в Турции за 100 млн руб. Оригинал этого материала
© "Блокнот Воронеж", 26.07.2021, Сколько стоила турецкая мегавечеринка со звёздами в честь жены бизнесмена Арапова, Фото, иллюстрации: via "Блокнот Воронеж"
Эти два события, кажется, никак не связаны, но это только на первый взгляд.
По информации издания «КоммерсантЪ-Черноземье», именно компания «Ава-Трейд» могла получить выгоду от передачи денег представителю налоговой. Якобы они предназначались за перенос плановой проверки.
abireg.ru, 22.05.2023, "Экс-замначальника воронежской налоговой Андрей Водолазкин получил три года колонии за мошенничество": Экс-замначальника межрайонной налоговой инспекции ФНС № 1 Андрей Водолазкин признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и получил три года колонии общего режима. Информация опубликована на сайте Рамонского райсуда. Три года колонии общего режима также получил и его подчинённый Максим Маркелов, который выступил посредником в передаче денег.
Уголовное дело было возбуждено региональным СУ СК по материалам УФСБ России по Воронежской области ещё в 2021 году. По версии следствия, экс-гендиректор компании «АВА-Трейд» Леонид Арапов в 2020 году обратился к своему знакомому с просьбой найти среди сотрудников налоговой тех, кто смог бы за вознаграждение перенести выездную налоговую проверку компании с конца 2020-го на 2021-й. Знакомый бизнесмена обратился к господину Меркелову, а последний — к Андрею Водолазкину. Экс-замначальника потребовал за свои «услуги» 8 млн рублей.
Впоследствии руководитель предприятия передал деньги сначала своему знакомому, который отдал их Максиму Меркелову. Затем уже сотрудник налоговой передал сумму господину Водолазкину. Оба подсудимых признали вину. — Врезка К.ру
Если отмотать время на пару лет назад, то можно увидеть, что у «Ава-Трейд» Леонида Арапова уже были проблемы с ФНС. Из документов Арбитражного суда региона следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Воронежской области в 2018 году проводила проверку. 26 февраля в отношении «Ава-Трейд» был составлен акт, а 29 марта принято решение о доначислении налогов (20,7 млн рублей), пени (3,1 млн) и штрафа (1,3 млн).
В документах суда имеется запись:
«По мнению инспекции, хозяйственные операции заявителя с ООО "М-Корт" по реализации в адрес указанного контрагента алюминиевого лома (данная операция не облагается НДС) и последующему приобретению у ООО "М-Корт" алюминиевых чушек в объёме, сопоставимом с объёмом реализованного лома (операция, применительно к которой заявлены спорные налоговые вычеты по НДС), являются нереальными, в том числе, ввиду отсутствия у ООО "М-Корт" необходимых условий для осуществления производственной деятельности».
Если проще, то ФНС уличила «Ава-Трейд» в нарушении налогового законодательства. Компания Леонида Арапова попыталась оспорить наказание и обратилась в Арбитражный суд Воронежской области, однако судебная инстанция встала на сторону налоговиков.
И вот эту историю как раз вспомнили в свете уголовного дела в отношении налоговика Водолазкина, а вместе с ней всплыла и дорогостоящая вечеринка супруги Леонида Арапова Юлии Буряк, которая широко освещалась в Instagram. Telegram-каналы задались вопросом, а на чьи деньги был устроен такой масштабный праздник?
«Блокнот Воронеж» решил посчитать, во сколько примерно могло обойтись торжество. Так, судя по геотегу в публикациях Юлии Буряк, её 30-летие отмечали в пятизвездочном отеле D Maris Bay на полуострове Датча на юго-западе Турции.
По данным booking.com, снять номер на двоих в данном отеле стоит минимум 100 тыс рублей в сутки. Полулюкс — больше 200 тысяч, а президентский люкс — 658 тысяч.
Если учесть, что на дне рождения были десятки гостей, а длился он три дня, то сумма уже выходит весьма солидная. Плюс надо учитывать, что речь идёт не только об аренде номеров, но и площадок для проведения праздника.
В своём Instagram Юлия Буряк поблагодарила авиакомпанию Sirius Aero, у которой в распоряжении есть свой флот бизнес-джетов. Перелёт в Турцию на нём обойдется примерно в 4,5 тыс евро или 400 тыс рублей с человека.
Друзья Юлии фотографировались ещё и на фоне VistaJet. Эта компания не раскрывает свой прайс-лист публично, но, по данным Forbes, час использования такого самолёта может стоить от 12 до 20 тысяч долларов.
На дне рождения Юлии Буряк выступали российские звёзды первой величины — одни из самых популярных людей страны.
Ориентироваться будем на открытые данные международного концертного агентства RocketBooking. Все суммы указаны в минимальном значении — без учета заграничного коэффициента и прочих надбавок.
В качестве ведущих участвовали Ксения Собчак (4,6 млн) и Игорь Верник (1,5 млн рублей).
Стихотворениями о любви между Леонидом и Юлией гостей развлекал звезда Comedy Club Семён Слепаков (2,5 млн рублей).
За музыкальное сопровождение отвечали Дмитрий Маликов (1,5 млн), Леонид Агутин (3,8 млн рублей), Светлана Лобода (7,5 млн), группа Би-2 (7,5 млн), Григорий Лепс (8 млн), Валерий Меладзе (9,5 млн).
В итоге получается сумма минимум 57,9 млн рублей. Во столько приблизительно могло обойтись хорошее настроение гостей дня рождения Юлии Буряк. Главное, что они остались довольны, о чём свидетельствуют посты и сторис в Instagram.
В общем, по самым скромным подсчётам вырисовывается сумма, близкая к 100 млн рублей. При этом сама Юлия Буряк — персона скромная. У неё всего 8 тысяч подписчиков в Instagram, есть ещё заброшенный с 2019 года youtube-канал, где она записывала интервью «О любви». Также она упоминается как главный редактор журнала «Покупай».
Что касается её супруга, воронежского бизнесмена Леонида Арапова, то его компания «Ава-Трейд» в 2020 году показала прибыль (согласно открытым данным Sbis) в размере 132,2 млн рублей.
Уместно будет вспомнить стихотворение Семёна Слепакова, которое он зачитал со сцены на дне рождении Юлии:
